Мы предлагаем комплексные решения для защиты вашего бизнеса:
✔ Анализ деловой репутации ваших партнеров и проверка их благонадежности.
✔ Автоматизированное тестирование контрагентов на риски с выявлением наиболее проблемных.
✔ Сбор информации о конкурентах, в том числе в рамках судебных разбирательств.
✔ Анализ корпоративных и коммерческих связей между партнерами для выявления потенциальных конфликтов интересов.
✔ Отслеживание активов за границей с возможностью их восстановления.
✔ Предварительная проверка кандидатов перед трудоустройством.
✔ Разработка внутренних процедур и руководств по проверке контрагентов.
Выявление корпоративного мошенничества, неправомерных действий сотрудников и коррупции в компании.
Александр Осипов
Партнер, AML/CFT OFFICER (AOL-ST-AM-4418)
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и сложности работы.
Свяжитесь с нами:
Телефон: +7 777 502 24 25
E-mail: info@cfk-audit.kz
В ближайшее время мы вам перезвоним
